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Geldwäscherecht

Umsetzung regulatorischer Vorgaben in der Finanzwirtschaft

Jahr: 2024

Verlag: Schäffer-Poeschel

Mediengruppe: e-Book

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Zweigstelle: Onleihe	Mediengruppe: e-Book	Signatur:	Standort 2: Onleihe	Status: Digitales Medium	Frist:	Vorbestellungen: 0

Inhalt

Fachbuch Geldwäscherecht: Umsetzungshilfe für die regulatorischen Anforderungen und anwendungsorientierte Ergänzung zur juristischen Fachliteratur. Checklisten und praxisnahe Umsetzungsbeispiele und -dokumente ermöglichen die effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben. Die Themen u.a.: - Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten & Berichtspflichten - Vorgehensweise zur Erstellung der Risikoanalyse (gemäß AuA) - Monitoring/Screening - Sorgfaltspflichten - Verdachtsmeldewesen - GeldtransferVO - Strafbare Handlungen Als Ausgangspunkt sämtlicher Sicherungsmaßnahmen steht die Risikoanalyse im Fokus.

Details

Jahr: 2024

Verlag: Schäffer-Poeschel

E-Medium: content sample

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ISBN: 9783791061955

Beschreibung: 284 S.

Beteiligte Personen: Izzo-Wagner, Anna Lucia; Glaab, Sebastian; Otto, Till Christopher

Sprache: Deutsch

Mediengruppe: e-Book